50元存单改成两亿上演中国版“百万英镑”骗现金
      2013年截至目前,甘肃省兰州市公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件968起,抓获犯罪嫌疑人424名,端掉制假售假窝点60多处,缴获各类问题豆芽、问题毛肚、假酒、假烟等涉案物品价值5000多万元及一批制假工具,有效净化了市场环境。

  兰州市公安局经侦支队支队长王永胜今天接受《法制日报》采访时表示,近年来,经济犯罪已日益成为主流犯罪,兰州经济犯罪所表现出的态势基本与全国同步,呈现出总量多、增长快、危害大的严峻形势。

  新型犯罪增多领域不断拓展

  据介绍,兰州2013年办理的968起经济犯罪案件,涉案金额总值达11.9亿元。与5年前的2008年相比,分别增加354起和3807万元,年均增幅分别达10%和37%。

  从发案类型来看,职务侵占、合同诈骗、假发票犯罪等传统常见多发型经济犯罪仍然高位运行,且涉案金额越来越大。

  兰州警方近期侦破一起特大贩卖假发票案件。11月7日,警方在一住宅楼下将贩卖假发票的犯罪嫌疑人张某当场抓获,查获假甘肃省地方税务局通用定额发票10.3万份,并在其家中查获甘肃省地方税务局通用定额发票1.7万份、甘肃省国家税务局通用手工发票1.25万份,可开具最大金额高达1.43亿元。

  除了传统多发型经济犯罪以外,近年来,兰州经济犯罪全面拓宽到刑法分则86种经侦部门管辖的经济犯罪,特别是新型经济犯罪增多,且案发领域不断拓展。

  兰州警方近日查获一起涉嫌伪造、变造金融票证案件。警方在侦查一起合同诈骗案期间,发现一张中国农业银行金额为两亿元的定期存款存单,虽然看起来极为逼真,但警方还是从其金额字迹不够清晰的特征中,发现了可疑线索。

  经查,这张两亿元的存单是由50元存单伪造而成。11月21日下午4时左右,民警在兰州市汽车客运中心一宾馆内将犯罪嫌疑人张某抓获,从其住所内查获用于伪造两亿元存单的50元中国农业银行定期存单一张。

  办案民警介绍,犯罪嫌疑人张某是通过其女朋友联系到一名外地人,花几百元伪造的金融票据。张某通过这张伪造的两亿元存单招摇撞骗,从卖酒的朋友冯某处骗取大量现金。

  侵害民生案职业化特征明显

  “制假售假犯罪剧增。”王永胜说,特别是假币、假食品药品等侵害民生利益案件多发,从销售假冒日用品到销售假冒品牌服饰,再到销售假冒注册商标商品、非法经营药品,案件均涉及民生,犯罪嫌疑人职业化特征明显。

  11月23日,警方突查兰州市安宁区的一家水泥厂,现场查扣假冒“祁连山”牌水泥70余吨和制假工具,涉案价值10万元。

  11月13日,警方破获一起特大非法经营案,查获各类非法经营药品3500余盒,涉及销售金额50余万元。

  9月24日,警方在兰州市区一商铺内捣毁销售假冒“梦特娇”品牌服饰窝点,查获假冒“梦特娇”品牌服饰1500余件,价值160余万元。

  8月29日,警方破获一起销售假冒名牌日用化工用品案,捣毁销售、生产窝点11处,抓获审查犯罪嫌疑人5人,查获各类假冒品牌日用化工品近6万瓶(盒),涉案金额高达160余万元。该案是打假行动开展以来,兰州市破获的最大一起销售假冒注册商标日用品案。

  涉众倾向增强侦办难度加大

  据王永胜介绍,兰州非法集资、传销等涉众型经济犯罪呈逐年上升趋势,涉案人员多、金额大、对象不特定,案件侦办难度大,经济损失挽回困难,容易引发大量群体性事件。

  今年5月,兰州市公安局受理侦办下岗女工董某涉嫌组织、领导传销活动一案。

  2009年11月至2011年6月期间,犯罪嫌疑人董某以找工作、合伙经营项目和帮忙等名义,引诱亲友到广西桂林,大肆宣传“小额资本运作”是国家支持的阳光工程,个人致富后还要向国家缴纳45%的税,是利国利民利己的好事。并且通过安排“见现实”(即领被害人观看提前安排好的致富假象)的方式引诱被害人,以每人缴纳6.98万元的方式加入“小额资本运作”取得会员资格,采用1带3(即1人加入后,加入者再介绍3个人加入,成为1变3、3变9、9变27几何倍增)和5级3阶制(即业务员、组长、主任、经理、高级业务员)的运作模式组成阶层,以发展下线数量作为计酬和返利依据,直接或者间接发展下线人员40余人,涉案金额百余万元。

  11月26日,警方捣毁长期盘踞兰州贩卖盗版光碟的窝点3处,抓获各类违法犯罪人员10余人,当场查获盗版影视类、音乐类、教育类、淫秽类等光碟50余万张,涉案价值500余万元,这是近年来破获的甘肃省最大一起侵犯知识产权案件。据犯罪嫌疑人丁某、郭某交代,他们长期向青海、新疆、西藏、宁夏等省、自治区及甘肃兰州、酒泉、武威、临夏等市州批发销售盗版光碟。

  王永胜坦言,经济犯罪智能化、高智商化特点,给警方打击带来不小难度。“这要求经侦警察都要‘三懂一会’,既要懂经济、懂法律、懂侦查,还要会做群众工作。”
相关连接:
  • 最高检公安部解读经济犯罪案件追诉标准补充规定...;[2008.5.13]
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