邢丽丽律师受邀在交通银行江苏分行举办刑事风险防控专题讲座
       2020年5月22日下午,山东德衡律师事务所集团合伙人邢丽丽律师受邀参加交通银行江苏省分行举办的 “2020年案防‘5+1’专项治理”暨“ ‘警钟问响’——2020年合规文化主题警示教育会”。会上,邢丽丽律师作了主题为 “银行业五大领域的刑事风险防控”的专题讲座。听取讲座的有交通银行江苏省分行及其辖区下属分支机构的银行领导及对公客户经理等人员,共500余人参加。





       讲座中,邢丽丽律师分析了银行业信贷类、理财类、票据类业务等领域的刑事风险,并对中国银行“原油宝”事件、招商银行“钱端”事件、中信银行泄露个人信息事件进行了深入剖析。通过司法实践案例,邢丽丽律师就银行员工的应对与防范作了具体讲解。





       参会人员表示,经济波动下,银行的刑事风险防控非常重要,今天的讲座,给了他们很多启示,对今后业务中的风险防范有很好的指导作用。不仅有助于促进银行形成良好的合规管理文化,还有助于提升员工的风险防范意识和能力。讲座结束后,与会人员又与邢丽丽律师进行了深入的交流。
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