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史东海、靳阳、杜鹏、闫寒 | 海上走私系列谈之二:海上走私案件的程序性法律问题分析

发布日期:2020-09-04
史东海

德衡律师集团合伙人


靳  阳

北京德和衡(上海)律师事务所

执业律师


杜  鹏

德衡律师集团合伙人

山东德衡(西海岸)律师事务所主任


闫  寒

北京德和衡(青岛)律师事务所

律师助理



北京德和衡律师事务所海关团队顾问团队深耕涉海关法律事务领域,不仅在海上走私犯罪理论研究层面有着非常深入、独到的见解,更是积累了十分丰富的海上走私犯罪案件辩护经验。近期北京德和衡律师事务所海关团队重磅推出【海上走私法律问题系列谈】敬请关注,欢迎交流!


今天,推出系列谈之二《海上走私案件的程序性法律问题分析 》。






在“海上走私系列谈之一:海上走私案件特点一览”中,我们已经对总结出的海上走私案件的六大特点作了深入分析,在本篇中,我们将针对海上走私案件的程序性法律问题进行详细说明,以期让读者对相关问题有更加清晰明了的理解。


可能大多数读者都不了解,海上走私案件与普通的走私案件有什么区别?海上走私也是走私,同样适用我国法律对于走私犯罪的程序和实体规定。根据涉案金额和犯罪情节的严重性等方面予以不同程度的处罚,如果涉案金额特别巨大的,也有可能处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的巨额罚金或者没收财产。


提醒:北京德和衡律师事务所海关团队顾问专家结合实务经验以及理论积累,针对此类案件中当事人最为关注的问题,发表专业文章《白话走私罪》,全是干货又通俗易懂,快快点击下方链接复习吧~


✦ 白话走私罪





接下来,作者将对海上走私刑事案件的侦查机关、诉讼程序、地域管辖、涉案财产及涉案船舶、货物的查扣处置等有关程序性问题进行详细分析。这些在实践中大多数人都不明确的问题,却事关涉案当事人的命运走向,值得关注。





一、海上走私案件的侦查机关


中国海警局依法履行海上维权执法职责,对海上发生的刑事案件行使侦查权,当然也包括对海上走私案件的侦查权。


海关缉私部门管辖关境内的全部涉税走私和海关监管区内的非涉税走私案件;


此外,地方公安机关有权管辖非设关地的非涉税走私犯罪案件。


即上述机关对所对应的海上走私行为都有管辖权,实践中有时会联合开展关于海上走私刑事案件的集中打击行动。





二、海上走私案件的诉讼程序


根据《刑事诉讼法》规定,侦查机关、检察院、法院三部门分别履行以下职责,做到分工合作、相互制约:


1、侦查机关:负责刑事案件侦查、拘留、执行逮捕、预审。


2、检察院:负责对执行法律的检察、对犯罪嫌疑人的批准逮捕、提起公诉,以及检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉。


3、法院:负责刑事诉讼案件的审判。





三、海上走私案件的地域管辖


根据相关政策要求,海警对海上刑事案件的侦查管辖,是依据法院的审判管辖原则进行的,具体分为以下几种情况:


1、在我国内水、领海发生的走私犯罪:由犯罪地或者犯罪嫌疑人登陆地的海警机构立案侦查;如果由犯罪嫌疑人居住地的海警机构办理更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的海警机构立案侦查(犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地)。


2、在我国领域外的中国船舶内发生的走私犯罪:由该船舶最初停泊的中国口岸所在地或者犯罪嫌疑人登陆地、入境地的海警机构立案侦查。


3、中国公民在我国领海以外的海域犯罪:由其登陆地、入境地、离境前居住地或者现居住地的海警机构立案侦查。


另外,海关缉私部门侦办的走私刑事案件,向所在地的地市级检察院提请批捕和移送审查起诉,后由检察院向中级法院提起公诉。


说完管辖权属方面的大问题,再来说说在案发之后,当事人同样关注的涉案船舶、车辆以及财产的查扣处置问题。





四、对涉案财产的处置


侦查机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。


经查明,如果冻结的财物确与案件无关的,应当解除冻结;如果被认定为违法所得,应当予以追缴。





五、对涉案船舶、车辆的处置


侦查机关可依法对涉案的成品油等货物及涉案船舶、车辆等运输工具查封、扣押。根据情况不同处置:


1、先行变卖、拍卖


对查封、扣押的涉案成品油等货物及易贬值、不易保管的涉案船舶、车辆,权利人明确的,经其本人书面同意或者申请,依法履行审批程序,并固定证据和留存样本后,可以依法先行变卖、拍卖,变卖、拍卖所得价款暂予保存,待诉讼终结后一并依法处理。


2、没收


根据法律法规,供犯罪所有的本人财物,应当予以没收。若是属于走私犯罪分子所有的犯罪工具,走私犯罪侦查机关应当及时追缴,依法予以查扣、冻结。


依据相关会议纪要精神及司法实践,对于以下几种情况的船舶、车辆,侦查机关会予以没收。


(1)“三无”船舶(即无船名船号、无船舶证书、无船籍港的船舶)、车辆;


(2)对当事人自有的船舶、车辆,或者属于假挂靠、长期不作登记、虚假登记等实际上是当事人所有的船舶、车辆;


(3)对明知他人实施走私犯罪而提供租借帮助的船舶、车辆。


3、追缴、没收其他等值财产


有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产被他人善意取得或者与其他合法财产混合且不可分割的,应当追缴、没收其他等值财产。


4、予以返还


不属于应当没收的情节,查封、扣押的财物经审查后应当返还的,应当通知权利人认领。


应当返还的财物无人认领的,应当公告通知,公告满三个月无人认领的,依法拍卖、变卖后所得价款上缴国库;上缴国库后有人认领,经查证属实的,应当申请退库予以返还。






✦ 海上走私系列谈之一:海上走私案件特点一览




作者简介

史东海

德衡律师集团合伙人、国际贸易业务中心副总监、海关法专业委员会主任。

史东海律师常年专注于海关法相关领域的实务和研究工作。曾在海关缉私系统工作多年,具有丰富的走私犯罪案件实务经验,对海关法、刑法、刑事诉讼法均有深入研究,尤其在走私罪的认定、处理等方面具有深厚功底,在海关法和走私犯罪研究领域享有盛名。


史东海律师面向全国提供高质量的走私犯罪辩护、关务合规咨询、关务风险防范、海关事务争议解决、企业常年法律顾问等法律服务。其客户包括某香港上市服装企业、某大型央企下属一级子公司,某科技集团有限公司(国内500强)等一大批知名企业。


史东海律师思路开阔,经验丰富,作风稳健,人际融洽。从业以来年均办理走私犯罪辩护案件20余起。在辩护过程中,依靠敏锐、精准的判断力,全面、丰富的实践经验,缜密、精细的专业论证,精彩、出众的辩论能力,取得了非常好的效果。其代理的多起走私犯罪案件,最终实现不起诉等较好效果。


手机:18800002759

邮箱:shidonghai@deheng.com

靳  阳

北京德和衡(上海)律师事务所执业律师,从事法律工作20余年。

靳阳律师原任职于中国海关某缉私局,从事律师工作以来以刑事辩护业务为中心,以企业法律风险防控为主要发展方向,曾办理了和正在办理重大走私类等经济犯罪案件,致力于服务好每一个客户。


手机:13696312133

邮箱:jinyang@deheng.com

杜  鹏

德衡律师集团合伙人、海关法专业委员会委员北京德和衡(青岛)律师事务所海关业务二部主任、西海岸办公室所主任。

海关任职12年,多次参与全国海关重大活动,具有丰富的海关稽查等执法经验,带队进行过2000余次海关执法。致力于为进出口企业提供走私犯罪辩护、海关执法应对、AEO认证辅导、关务合规体检等涉海关业务。


已为某世界500强企业、某中国500强企业以及数家全国行业龙头外贸企业提供涉海关法律服务。代理某汽车走私大案,当事人成功实现不批捕;代理某电商走私案,成功在黄金37天内实现取保候审。代理某大型企业集团走私汽车案,大幅降低企业负责人刑罚;参与辩护的数宗案件入选海关年度打击走私十大案件。


主办的某橡胶企业并购等项目入选中国橡胶工业年度十大新闻。受多家国字号协会、商会等机构邀请多次参加全国性的进出口法律论坛、交流活动,发表主题演讲。


手机:13929933711(广东,微信号)
邮箱:dupeng@deheng.com

闫  寒

北京德和衡(青岛)律师事务所律师助理,毕业于山东大学法学院,北京德和衡(青岛)律师事务所海关团队成员。

自从业以来,一直专注于海关法、刑法等相关法律的研究,参与办理了多起影响力较大的走私类刑事案件,均取得理想的辩护效果;同时担任多家大中型企业的法律顾问,致力于服务好每一位客户。


手机:17860703015

邮箱:yanhan@deheng.com


质控人简介

金  耀

高级合伙人

国际贸易业务中心副总监、国际贸易专业委员会主任

jinyao@deheng.com


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