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张忠主任相敏律师受邀为国家开发银行总行做金融刑事犯罪问题专题讲座

发布日期:2021-02-11


(讲座海报)


       按照北京德和衡律师事务所“凝神聚力服务央企央金”的战略部署,应国家开发银行总行邀请,经蒋琪总裁、任力主任引荐,北京德和衡律师事务所刑民交叉业务部张忠主任、相敏律师于2021年2月3日下午,在国家开发银行总行做了题为《银行从业人员涉刑事法律风险梳理与防控》的专题讲座,讲座由总行法律合规部副总经理徐磊主持,总行有关内设机构工作人员现场参加,讲座通过国家开发银行内部视频会议系统面向全国境内37家一级分行、4家二级分行及5家子公司同步进行,总计约1000余人实时收看。


(主讲人:张忠主任)


(主讲人:相敏律师)


       一月下旬接受这项任务后,刑民交叉业务部立即成立了由张忠、朱伟琳、王艳艳、相敏、马延婧、姚政等律师组成的工作专班,就收集相关信息和案例、总结提炼、整理制作PPT等各个环节分工负责,整理了党中央、国务院及行业监管机构近年来有关维护金融安全、确保不发生系统性金融风险等方面的领导人讲话、监管法律法规、行业政策等重要素材,查阅了上百起银行(特别是政策性银行)从业人员违法犯罪案例,最终精选了若干件重要监管法规和十余起具有高度代表性的典型案例,经过十余天连续加班加点,八易其稿,制作了五十余页内容详实丰富的PPT。



       在2月3日的讲座中,我们站在维护国家金融秩序和金融安全的高度,分析了当前银行业刑事犯罪的总体形势和日常业务中可能引发刑事风险的环节,详细解读了近年来银行的信贷业务、票据业务、信息安全等领域多发、高发犯罪的构成、量刑及认定,并就如何防范和化解刑事法律风险提出了建议。讲座为时2小时,展示了德和衡“专业、专心、专才、专注”的良好形象,得到了与会人员的高度认可和一致好评。

刑事业务中心

  • 徐红亮

    总监

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